Vëzhguesi financiar i Danimarkës tha të enjten se i kishte kërkuar prokurorit të shtetit të hetonte Bankën Kooperative të Kopenhagës për një shkelje të dyshuar të aktit të shpërlarje të parave të vendit.
Bazuar në një inspektim në qershor, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (FSA) tha se dyshonte se banka e vogël e shitjes me pakicë nuk mori masat e duhura për të kundërshtuar rrezikun e pastrimit të parave apo financimit të terrorizmit në marrëdhënie të caktuara klientësh, tha FSA në një deklaratë.-përcjell arbresh.info
Prokurori i shtetit më parë këtë muaj filloi një hetim penal mbi huadhënësin më të madh të Danimarkës, Danske Bank (DANSKE.CO), lidhur me akuzat se ishte përfshirë në pastrimin e parave nëpërmjet degës së saj estoneze./Arbresh.info
Alarm nga Finlanda: Rusia do të zhvendosë ushtrinë drejt kuf...
Zelensky në Hagë: Rusia duhet të përgjigjet për krimin e agr...
Dolce pas ndarjes nga Edi: Kështu jam unë, s’ndryshoj për as...
Presidentja Osmani organizon pritjen tradicionale të fundvit...
AIP u bën thirrje partive politike të respektojnë mbrojtjen ...
Kosova bëhet anëtarja e 154-t e Federatës Ndërkombëtare të G...
📱 Shkarkoni Aplikacionin Arbresh.info për lajmet dhe përditësimet më të fundit!
Skip to content
