Selia e Deutsche Bank në Frankfurt është bastisur nga prokurorët për shkak të hetimit mbi dyshimin për pastrim parash.

Prokurori publik i Gjermanisë pretendoi se dy anëtarë të stafit kanë ndihmuar klientët të pastrojnë paratë nga aktivitetet kriminale, transmeton portali arbresh.info

Makinat e policisë u panë jashtë blloqeve të kullës që strehojnë selinë e bankës më të madhe të Gjermanisë.

Prokurorët po shqyrtojnë nëse stafi i Deutsche Bank ndihmoi klientët të ngrinin llogaritë jashtë vendit për “transferimin e parave nga aktivitetet kriminale”.

Hetimi, i cili filloi në gusht, përqendrohet në aktivitetet midis 2013 dhe fillimit të vitit 2018.

Vetëm në vitin 2016, më shumë se 900 konsumatorë u shërbyen nga një degë e Deutsche Bank e regjistruar në Ishujt e Virgjër Britanikë, duke gjeneruar një vëllim prej 311 milion euro, thonë prokurorët.

Hetimi u nxit nga zbulimet në 2016 “Panama Papers”, pasi një sasi e madhe informacioni të rrjedhur nga një firmë ligjore panameze e quajtur Mossack Fonseca.

Deutsche është lidhur me një skandal të madh të pastrimit të parave me Bankën Danske të Danimarkës.

Më parë këtë muaj, Deutsche konfirmoi se ishte i përfshirë në përpunimin e pagesave për bankën daneze në Estoni.

Në të kaluarën banka gjermane është sanksionuar për mos trajtimin e pastrimit të parave.

Në shtator, rregullatori financiar i Gjermanisë urdhëroi bankën që të ndërmarrë veprime të mëtejshme për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

Ai gjithashtu emëroi një auditor të pavarur për të monitoruar përpjekjet e Deutsche Bank për tre vjet.

Në 2017, Deutsche Bank u gjobit $ 630m (£ 504m) nga rregullatorët e SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me një plan rus të pastrimit të parave./arbresh.info/