Vëzhguesi financiar i Danimarkës tha të enjten se i kishte kërkuar prokurorit të shtetit të hetonte Bankën Kooperative të Kopenhagës për një shkelje të dyshuar të aktit të shpërlarje të parave të vendit.
Bazuar në një inspektim në qershor, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (FSA) tha se dyshonte se banka e vogël e shitjes me pakicë nuk mori masat e duhura për të kundërshtuar rrezikun e pastrimit të parave apo financimit të terrorizmit në marrëdhënie të caktuara klientësh, tha FSA në një deklaratë.-përcjell arbresh.info
Prokurori i shtetit më parë këtë muaj filloi një hetim penal mbi huadhënësin më të madh të Danimarkës, Danske Bank (DANSKE.CO), lidhur me akuzat se ishte përfshirë në pastrimin e parave nëpërmjet degës së saj estoneze./Arbresh.info
Turistët në Shqipëri sollën 4.4 miliardë euro, shqiptarët sh...
Haxhiu fton qytetarët të marrin pjesë në tubimin e LVV-së ne...
Barcelona raportohet në La Liga nga një klub tjetër për tran...
Konjufca: Lotët e nanës Rukë janë lot të dhimbjes por edhe k...
Parashikimi i motit për nesër
Momente tensionuese në shtëpi, Edi kupton të vërtetën çka th...
📱 Shkarkoni Aplikacionin Arbresh.info për lajmet dhe përditësimet më të fundit!
Skip to content
